Le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans les métiers de l’immobilier

Se voulant des plus opérationnels, la formation présente les repères que chaque professionnel du secteur immobilier doit avoir pour ne pas commettre d’impair. A cette fin, après avoir expliqué le plus simplement possible ce qu’est le blanchiment de capitaux en fournissant une typologie des principaux schémas de blanchiment dans le secteur de l’immobilier, il précise quels sont les professionnels soumis à ce dispositif.

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Contenu du parcours

Modules Etat
1

Présentation du fonctionnement de la plateforme

2

Préambule

3

Qu'est ce que le blanchiment d'argent ?

4

Qu'est ce que la lutte anti-blanchiment ?

5

Quelles sont les activités concernées ?

6

Quelles sont les obligations de lutte anti blanchiment ?

7

Les obligations de vigilance

8

Les obligations de déclaration

9

Que faire en cas de contrôle ?

10

QCM Tracfin

11

Conclusion Tracfin

12

Téléchargement de la procédure TRACFIN

13

Vidéo de fin de formation

14

Questionnaire de satisfaction OBLIGATOIRE (A effectuer idéalement sur ordinateur)